Reportagem do jornal Estadão mostra que a Polícia Federal identificou repasse de R$ 14,2 milhões feito por um fundo ligado ao grupo Refit (investigado por sonegação) para uma empresa da família do senador Ciro Nogueira (PP-PI). A informação foi publicada nesta quarta (20).

Segundo a reportagem, o pagamento teria partido do fundo Athena, apontado pela Polícia Federal como uma das estruturas financeiras ligadas ao conglomerado da Refit. O senador confirmou a transação, mas negou qualquer irregularidade.

Ciro Nogueira afirmou que o valor corresponde à venda regular de um terreno em Teresina, destinado à construção de uma distribuidora de combustíveis. Segundo ele, a empresa da família atua no ramo imobiliário e sua participação societária à época do negócio era inferior a 1%.

OPERAÇÃO SEM REFINO

A Operação Sem Refino foi deflagrada pela Polícia Federal para apurar suspeitas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e fraudes tributárias envolvendo o grupo Refit. A operação também atingiu outros nomes ligados ao ambiente político e empresarial, incluindo ex-auxiliares de Ciro Nogueira e pessoas próximas ao grupo investigado.

Segundo a Receita Federal, a Refit é uma das maiores devedoras contumazes de tributos do país. O grupo é investigado por suposto uso de estruturas empresariais e financeiras para movimentação de recursos e possível ocultação de valores.

No caso envolvendo a família de Ciro Nogueira, a principal linha de apuração da PFé entender a origem, a justificativa econômica e o destino do repasse milionário. Até o momento, o senador sustenta que a operação foi regular e vinculada a uma transação imobiliária.

com informações da Revista Fórum