Ex-namorada do jogador Vini Junior, Virginia Fonseca está na mira da Polícia Federal (PF). A blogueira se tornou alvo de uma investigação que apura transações atípicas em suas empresas após um relatório emitido pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).

A investigação busca checar a legalidade das operações e se houve crimes financeiros, fiscais ou de lavagem de dinheiro em três empresas ligadas a Virgínia.

Segundo a publicação, a primeira movimentação suspeita aconteceu entre março e setembro de 2024, quando a empresa Talismã Digital recebeu R$ 22,4 milhões (via PIX e TED). Chamou a atenção o fato de o principal depositante ser uma empresa cadastrada no Simples Nacional (regime voltado para negócios de menor porte).

A segunda movimentação envolveu a Wepink Suplementos Nutricionais. Entre janeiro e março de 2025, foi registrada a entrada de R$ 43,6 milhões e a saída de R$ 43,5 milhões. Segundo o relatório, esse volume movimentado parece incompatível com o faturamento mensal declarado pela empresa.

Outra empresa que está sob investigação é a Wepink Cosméticos (Savi Cosméticos S.A.). Entre novembro de 2023 e maio de 2024, foram identificados R$ 502 mil divididos em 190 depósitos fracionados feitos em caixas eletrônicos de agências diferentes. O sistema financeiro alertou que esse tipo de divisão pode ser uma tentativa de dificultar o rastreamento da origem do dinheiro.

A defesa de Virginia negou qualquer irregularidade à revista Piauí. Eles afirmaram que todas as notas fiscais foram emitidas, os valores foram declarados aos órgãos competentes e que há justificativas legais para todas as movimentações.

com informações da Revista Piaui