Nesta segunda-feira (22/6), a Polícia Federal, em operação conjunta com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/PSO/BA), realizou a prisão em flagrante de um indivíduo sob suspeita de lavagem de dinheiro.

A ação decorre de uma investigação que monitora a movimentação de ativos de origem não comprovada, apresentando fortes evidências de práticas de ocultação de valores.

No decorrer das diligências, os agentes localizaram cerca de R$ 700 mil em espécie com o investigado. Informações preliminares indicam que o dinheiro foi sacado pouco antes da intervenção policial, o que corrobora as transações financeiras atípicas que já vinham sendo analisadas.

Após a abordagem, o detido foi levado à Delegacia da Polícia Federal em Porto Seguro para a formalização do flagrante.

O inquérito prossegue para determinar a procedência e o destino final do dinheiro, além de verificar a participação de outros indivíduos no esquema. O suspeito poderá ser processado pelo crime de lavagem de dinheiro, podendo ainda ser implicado em outros delitos que venham a ser confirmados durante a continuidade dos trabalhos investigativos.

Com informações da Polícia Federal