Uma investigação da Polícia Civil do Piauí e do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público do Piauí aponta que o PCC movimentou R$ 5 bilhões usando 49 postos de combustíveis em três estados do Nordeste e Norte.

Os estabelecimentos estão sendo bloqueados judicialmente, nesta quarta (5), segundo a CNN Brasil. A operação Carbono Oculto 86 também cumpre 17 mandados de busca e apreensão contra investigados no Piauí, Maranhão, Tocantins e em São Paulo.

A investigação diz que empresas investigadas realizaram “movimentações financeiras atípicas”. E detalha que, se considerar apenas as movimentações a crédito de empresas sediadas no Piauí, o total é de R$ 300 milhões monitorados. A facção utilizava uma complexa estrutura de empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs para lavar capitais ilícitos, fraudar o mercado de combustíveis e ocultar patrimônio.

Foi revelada uma interconexão direta entre empresários locais e os mesmos fundos e operadores financeiros investigados pela Operação Carbono Oculto, que integrou Receita Federal, Ministério Público de São Paulo e Polícia Militar paulista para desarticular um esquema nacional de lavagem de dinheiro de organizações criminosas.

com informações da CNN Brasil