Com cumprimento de dez mandados de busca e apreensão em Itabuna, Ilhéus, Poções e Arraial D’Ajuda, a Polícia Federal (PF), deflagrou, nesta terça (11), a Operação Xepa. A ação em conjunto com a Receita Federal investiga lavagem de dinheiro procedente da sonegação de tributos.

A operação foi iniciada a partir de Representações Fiscais para Fins Penais, apresentadas pela Receita em desfavor de duas empresas do ramo de distribuição de hortifrutigranjeiros e os seus reais proprietários. Foi constatada a sonegação tributária com valores que ultrapassam R$ 10 milhões.

No esquema, o grupo operava com empresas constituídas por pessoas interpostas, utilizando três empresas de distribuição de hortifrutigranjeiros e duas empresas patrimoniais, constituídas para ocultação e blindagem patrimonial. Elas operavam em um contexto de total confusão patrimonial, atuavam no mesmo ramo de atividade, compartilhavam endereços e usavam as mesmas marcas comerciais.

Segundo a PF, havia ainda um intenso fluxo de valores entre as pessoas jurídicas e físicas que integravam o grupo econômico. As empresas eram constituídas em nome dos filhos dos beneficiários efetivos e acumulam patrimônio expressivo sem desenvolver qualquer atividade. Esse patrimônio era adquirido através de compras de imóveis com recursos alheios às entidades e pagamentos diretos feitos pelas empresas do braço operacional.

com informações da Tribuna da Bahia