Para combater fraudes bancárias na Caixa Econômica, a Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta (18), a Operação Linha Verde para desmantelar uma associação criminosa que agia contra o banco. Os criminosos faziam abertura de contas para obter créditos, com a utilização de documentos falsos em nome de terceiros, que também figuram como vítimas.

Até o momento da investigação policial, o banco suportou um prejuízo superior a R$ 567 mil, valor subdimensionado, sendo que o real prejuízo será constatado com a execução das medidas cautelares da operação. A Linha Verde abrange a Bahia, nas cidades de Salvador e Jequié, além de Sergipe e Alagoas, envolvendo 21 policiais federais.

Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária. Além do bloqueio e sequestro de bens e valores pertencentes aos investigados, pelo sistema SISBAJU.

Segundo o RIF (Relatório de Informação Financeira) do COAF, entre 2020 a 2024, a associação criminosa foi responsável por movimentações bancárias suspeitas no valor de R$ 4.674.295,59. Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato (pena de reclusão, de um a cinco anos e multa) e associação criminosa (pena de reclusão, de cinco a dez anos e multa).

com informações do Tribuna da Bahia