Uma operação policial, nesta terça (31), cumpriu mandado de busca e apreensão em Ilhéus e Salvador contra um grupo empresarial de materiais de construção. Ele é suspeito de sonegação fiscal de R$ 11 milhões em impostos e lavagem de dinheiro.

A operação cumpre 18 mandados e Justiça determinou o bloqueio dos bens do grupo e de seus sócios para garantir a recuperação dos valores sonegados. Segundo a investigação, a sonegação aconteceu por meio de operações fraudulentas de aquisição de ferro. Além disso, as empresas eram erroneamente enquadradas no regime do Simples Nacional.

Segundo o Ministério Público da Bahia, as investigações revelaram que os delitos decorreriam da inclusão de pessoas sem capacidade econômico-financeira no quadro societário das diversas empresas criadas, na condição de “laranjas” ou “testas de ferro”, ou ainda mediante o uso de nomes e Cadastros de Pessoas Físicas (CPFs) falsos, para atuar na compra e venda de ferro para construção civil.

O objetivo era sonegar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido e promover a blindagem patrimonial dos verdadeiros gestores do grupo.

Com informações do Bahia Notícias (imagem: Informe Baiano)