Um rombo na Receita Estadual de R$ 35 milhões levou à prisão de dois empresários envolvidos em prática de sonegação fiscal. Eles foram presos na manhã desta quarta (30) na ‘Operação Thorin’, que investiga um grupo empresarial do setor de mineração, beneficiamento, indústria e comércio de minerais. As prisões e quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Bahia e Minas Gerais.

O grupo vinha empreendendo diversas manobras para ocultar bens e valores, através de familiares e laranjas, com sérios indícios de lavagem de dinheiro. As investigações da Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (Infip), do Ministério Público e da Polícia Civil, na Bahia, identificaram que as empresas do grupo praticaram fraudes tributárias através da utilização indevida de créditos fiscais de ICMS, correspondentes à entrada fictícia de mercadorias ou de serviços não prestados e faziam a inserção de dados inexatos nos documentos fiscais para reduzir ICMS.

As empresas, também, não faziam o devido recolhimento do ICMS declarado mensalmente, parcelavam a dívida apenas para simular regularidade com o fisco, e nunca quitavam os valores. Na Bahia, a operação contou com três promotores de Justiça, três delegados de Polícia, oito policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), seis servidores do Fisco Estadual e dois servidores do MPBA.

com informações do Correio24h